В Бельгии произошел арест троих пользователей LocalBitcoins

ICO криптовалюты — что это такое, как провести ICO
12.07.2017
Место использования криптовалюты в новом законе США о санкциях против России
08.08.2017

В Бельгии произошел арест троих пользователей LocalBitcoins

Пользователи биржи LocalBitcoins в зоне риска.

Участились задержания пользователей бирж, отмывающих деньги

Стоит отметить, что пристальное внимание к пользователям биржи LocalBitcoins проявляют не только стражи правопорядка разных стран. Так всего лишь тремя месяцами ранее двое пользователей данной биржевой площадки уже были приговорены судом США к реальным тюремным срокам. Им были предъявлены обвинения по подозрению в наркоторговле и незаконном обороте денежных средств. И данная тенденция скорее всего будет продолжена.

Итак, что же произошло в Бельгии на самом деле. На данный момент известно, что аресту подверглись трое мужчин. Про них известно, что двое являются гражданами Бельгии и один гражданином Голландии. Им всем предъявлены обвинения по подозрению в отмывании денег с помощью биткоинов. При обыске полицейскими было изъято 400 тысяч евро.

По данным Telegraaf, задержанных подозревают в организации обменных операций на бирже LocalBitcoins. Стоит подчеркнуть, что для проведения подобного рода операций на территории Бельгии требуется специальная лицензия. На протяжении последних нескольких месяцев задержанные неоднократно осуществляли операции на бирже. Также известен тот факт, что пользователи вынуждены были оплачивать повышенную комиссию за данную услугу.

Сотрудниками полиции установлено, что общий объём транзакций подозреваемых превысил 5 тысяч евро. Кроме того, есть подозрения, что задержанные уже не раз принимали активное участие в масштабных операциях, направленных на незаконное присвоение денежных средств.

Местом встречи с клиентами чаще всего служили автостоянки, гостиницы, рестораны быстрого питания. Все это происходило на территории трёх государств: Германии, Бельгии и Нидерландов.

Постоянно появляются новые сведения. Сейчас в распоряжении полиции имеется ноутбук одного из клиентов данной тройки. Больше никаких фактов не обнародовано. Известно лишь то, что следствие продолжает набирать обороты.

Комментарии закрыты.